U.S. 出口管制电子赌博十大排名官方网站.S. Companies

本出口合规培训学院有限十大网赌正规网址. (ECTI)出口合规电子赌博十大排名官方网站系列为新手和经验丰富的出口合规专业人士提供全面的信息,让他们了解如何遵守由美国海关和海关管理的出口合规法规.S. 国务院,商务部和财政部. 它还强调了最近的变化对他们的合规计划意味着什么.

出口管制改革(ECR)放宽了对大多数国防相关物品和技术的管制, 但却使理解和遵守规定变得更加复杂. 大多数军事和太空项目从ITAR(国际武器贸易条例)到EAR(出口管理条例)的转变迫使出口商学习EAR的高度复杂的细节. 好消息是,这些复杂的规则大大减轻了合规负担,减少了因合规导致的出口延误. 如果你学会了这些规则, 您将能够更快地导出并降低合规成本, 给你一个竞争优势.

 

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每次网上讲座的购买包括:

  • 竣工证书
  • 全面可搜索的PDF手册
  • 可选的ECoP®赌博十大排名官方网站/续订
  • 九小时的综合训练分解成 modules 它可以在任何时候启动和停止
  • 最新法规更新的补充
  • 12个月的查看权限

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谁应购买出口电子赌博十大排名官方网站:

  • U.S. 十大网赌正规网址、大学、研究实验室和政府机构都需要了解美国是如何做到这一点的.S. 出口规则(EAR, ITAR和OFAC)适用于并影响其在美国的组织.S. 在世界各地
  • 全球贸易合规人员,他们需要了解美国是如何进行贸易监管的.S. 这些规则适用于它们在美国的业务.S.
  • Non-U.S. 十大网赌正规网址和政府想要了解美国是如何做到的.S. 规则影响他们的美国.S.美国的商业伙伴和他们的美国合作伙伴.S.的操作
    合规和法务人员均从上述人员中寻求当前, practical, organized, 十大网赌正规网址美国的全面指导.S. 规定, 包括执法工作, licensing, 并纳入出口合规的最佳做法,这将有助于避免代价高昂的违规行为

 

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ITAR管制(适用于美国.S. Companies)
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国防贸易管制概论

  • 主要管理机构
  • ITAR合规赌博十大排名官方网站

ITAR管制什么?

  • ITAR管制活动
  • 向外国人释放
  • 国防服务赌博十大排名官方网站
  • 容易忘记许可交易

管辖权:什么是“防卫条款”?

  • 管辖权:EAR vs. ITAR
  • The New U.S. 弹药列表
  • 如何阅读新的USML分类
  • ITAR“特别设计”的定义 & 影响
  • 特殊分类赌博十大排名官方网站
  • 商品管辖权裁定

登记和授权的官方赌博十大排名官方网站

  • 如何在DDTC注册
  • 注册相关的赌博十大排名官方网站
  • 指定“获授权官员”的考虑

ITAR特别限制

  • 禁止国家
  • 禁止/不合格方
  • “重要军事装备”
  • 高度限制物品
  • 国会通知事项
  • Red Flags

ITAR许可证豁免

  • 什么是豁免?
  • 排除项目和国家
  • 重要的ITAR 123-16豁免
  • 加拿大的豁免
  • UK & 澳大利亚的豁免
  • 外国军售(FMS)豁免

ITAR的许可证

  • 许可证和. 协议
  • 许可证申请的艺术
  • D-trade
  • DSP-5应用程序
  • 外国人从业许可证
  • 销售许可证

ITAR的协议

  • mla / TAAs /仓库 & 分销协议
  • 协议的应用程序
  • 协议的指导方针
  • 起草协议的技术范围
  • 双重/第三国国民雇员
  • 分许可权
  • 政府覆检程序 & 检查License状态
  • 跨计划阶段的DDTC授权选项

ITAR管理,文件和航运

  • Shipping & 出口文件
  • 货运代理和报关行
  • 临时许可证
  • AES
    • 电子出口信息(EEI)归档
    • 等待时间和AES响应
  • 附表B及HTS分类
  • 赌博十大排名官方网站要求
  • 报告要求
  • Amendments

ITAR特别赌博十大排名官方网站

  • 经纪:要求、注册、事先批准和报告
  • 政治捐款、费用和佣金
  • 反海外腐败法

技术数据

  • 技术数据的定义
  • 排除基本营销信息
  • 对一般系统描述的排除
  • 公共领域赌博十大排名官方网站
  • Exemptions

ITAR内部控制程序

  • 建立有效的合规计划
  • 许可和. 合规
  • 谁该负责?
  • 书面程序和程序
  • 记录保存要求
  • 手工运输
  • 根据您的情况定制程序
  • 技术数据的特别赌博十大排名官方网站 & Software

ITAR的执法

  • 执法机构:美国海关和边境保护局
  • 执行方法、罚款和处罚
  • 什么构成违反国际贸易法条例?
  • 民事处罚的个人责任
  • 回应传票和调查
  • 如果你发现违规…
  • 自愿自我披露的考虑
  • 案例研究:最近的执法和审计行动

EAR / OFAC管制(美国.S. Companies)
e-Seminar模块

EAR简介

  • 美国出口管制政策及主要条例(ITAR / EAR / OFAC)
  • EAR各部分的路线图

控制活动

  • 受控项目/活动:商品、软件和技术
  • 出口、再出口和国内转移
  • 非美国原产产品.S. 原产地内容或技术数据
  • 视同出口及再出口
  • 其他受规管活动

分类

  • 管辖权:EAR vs. ITAR; Which Agency Has Authority?
  • 如何对项目进行分类:确定和阅读ECCN
  • 商务控制清单:EAR99, 600系列,和其他eccn
  • 覆核令
  • “特别设计”的定义、免责条款和含义
  • 申请官方分类

技术 & 软件的分类

  • 确定技术和软件的ECCN
  • 技术和软件“出口”的定义
  • Items Not Subject to the EAR; “Publicly Available”
  • 基础研究/教育信息/专利申请

无需许可(NLR)

  • NLR决心
  • 使用商业国家图表

许可例外

  • 基于eccn的许可例外(STA、GBS、CIV、LVS、ENC)
  • 基于情况的许可例外(RPL, TMP, GOV)
  • License例外限制
  • 600系列和9X515的许可例外赌博十大排名官方网站
  • 技术数据和软件许可例外(TSU, TSR, ENC, TMP, CIV)
  • Wassenaar报告

End-Use & 终端用户的控制

  • 被禁止方/禁运国/扩散活动
  • 军事最终用途/用户(中国、俄罗斯、委内瑞拉)
  • 红旗,EAR一般禁令和反抵制

许可的应用程序

  • 何时以及如何向BIS申请License
  • 特殊支持文件 & 需求
  • SNAP-R /电子备案/许可证审核流程

出口清关

  • 对外贸易条例(FTR)和自动出口系统(AES)
  • 协调关税表及附表B
  • 出口单据及运输
  • 600系列和9X515的特殊要求
  • 目的控制语句

合规项目

  • 有效的合规计划和EMCP核心要素(BIS)
  • 赌博十大排名官方网站:我可以去哪里寻求帮助?
  • 出口合规交易清单和自动化
  • 建立分类矩阵
  • 法规遵从性经常崩溃的领域

再出口:美国何时.S. 规则适用于美国以外地区.S.?

  • 一般指引和谁负责再出口合规
  • 600系列和9x515u的特殊规则.S. Content
  • 含美国产品的外国产品.S. 零部件或技术

美国禁运管制

  • 禁运国家目的地:
    • Cuba
    • Iran
    • 朝鲜
    • Syria
  • 对苏丹和克里米亚的制裁
  • 对俄罗斯的管制不断演变

EAR出口执法

  • 执法罚款、刑罚及个案研究
  • 传票,调查和自愿自我披露
  • 预防和处理违法行为